İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmalarda, K.G. adlı şüphelinin borç içinde olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini yasa dışı yollarla devraldığı ve şirketi 5 ay boyunca yönettiği süreçte, maddi açıdan zor durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, ‘Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ denetiminden kaçmak amacıyla, denetim sınırının altında birçok havale yapıldığı ve mal ile hizmet alımı bahanesiyle bazı firmalara sigorta şirketinin sermayesinin aktarıldığı ortaya çıktı. Şirketten hortumlanan bu miktarın daha sonra K.G.’nin özel hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Ayrıca, şirket adına düzenlenen faturalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, K.G. ve Yönetim Kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafları, kıyafet, plaj ve ev tadilat gibi şahsi harcamalarını şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi.
“180 bin lira ödeyerek ödül aldı”
Şirket çalışanlarının IP telefon sistemleri üzerinden gerçekleştirdikleri görüşmelerde, suç teşkil eden ödemelerin yapılırken "O yiyor stresini biz çekiyoruz" şeklinde ifadeler kullandıkları da yapılan teknik ve fiziki takip ile ortaya çıktı. K.G.’nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin lira ödeme yaparak kendisine 'yılın işadamı' ödülü kazandırdığı da tespit edildi. Ayrıca, sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon liralık bir miktarı doğrudan zimmetlerine geçirdikleri ve kendilerine yakın şirketlere 'yol yardım, yedek parça, acenta masrafı' gibi kalemlerle piyasa ortalamasının çok üzerinde ödeme yaparak, toplamda 100 milyon lira kamu zararına yol açtıkları belirlendi.
İzmir merkezli olarak, İstanbul ve Ankara’da yapılan eşzamanlı operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
